jueves, 27 de agosto de 2015

Nisman: una nueva sorpresa cada día


El poster boy de la justicia para los residentes de los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Recoleta y Puerto Madero no para de dar sorpresas. Una por día, chicos! Más o menos lo que teníamos que decir como contexto del accionar de Albertito lo hemos dicho en un post anterior ("Cuando todos eran Nisman": http://astroboy-en-multiverso.blogspot.com.ar/2015/08/cuando-todos-eran-nisman.html). Pero esto, gente, esto nos supera! Leemos en el blog El Pájaro Rojo, de Juan José Salinas:


Título: NISMAN: No cabe duda de que lavaba dinero negro. Al parecer, también aceptaba sobornos

Epígrafe de JJS: No hay duda de que Nisman, su mamá, sara Garfunkel, y su asistente Diego Lagomarsino, lavaban dinero malhabido. Y hay sospechas vehementes (no sólo nuestras, también de las autoridades de los Estados Unidos) de que el fiscal también aceptaba sobornos de narcotraficantes de la zona norte, encausados por Arroyo Salgado gracias a la información proporcionada por Stiuso, capo di tutti capi… local, porque todos tributaban a una agencia del Norte.


PERFIL:

Canicoba Corral sobre la cuenta de Nisman: “Los ingresos no cierran por ningún lado”
El juez federal investiga al exfiscal de la UFI-AMIA por presunto lavado de dinero y soborno. Qué dijo de los depositantes.

El juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, que investiga al exfiscal Alberto Nisman por presunto lavado de dinero y sobornos, fue contundente al asegurar que “los ingresos no cierran por ningún lado”.

Canicoba Corral señaló que en la cuenta bancaria del exfiscal de la UFI-AMIA figuran “una serie de depósitos sin justificación”. “Entre ellos de algunas personas como (Damián) Stefanini, que llamaron mucho la atención”, indicó el juez en declaraciones radiales a Del Plata.

PERFIL reveló este domingo un informe de los Estados Unidos sobre que la cuenta bancaria de Nisman en el ex Merrill Lynch “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.

“El origen de ese dinero es lo que hace que Estados Unidos esté investigando a los titulares y al apoderado por lavado de dinero y soborno, que es como ellos llaman al cohecho”, dijo Canicoba Corral en “Siempre es Hoy”, al tiempo que advirtió que se trata de individuos y firmas “que anda en actividades financieras raras”.

Por otra parte, Canicoba agregó que trata de “sumas importantes” y “se habla de soborno porque era funcionario público y los ingresos no cierran por ningún lado”.


LA NACIÓN:

Rodolfo Canicoba Corral: “Claramente hay lavado de dinero en la cuenta de Nisman”
El juez afirmó que en la cuenta del fallecido en Nueva York hay depósitos por 660 mil dólares “sin ninguna justificación”

El juez Rodolfo Canicoba Corral afirmó que “claramente hay lavado de dinero” en la cuenta del fallecido fiscal Alberto Nisman en NuevaYork. “Es una cuenta que tiene depósitos de alrededor de 660 mil dólares, pero son a título ejemplificativo, podría haber otros depósitos más. Estos depósitos no tienen ninguna justificación ni en la actividad del fiscal ni en ninguna otra actividad extra”, dijo el juez en diálogo conLa Once Diez/Radio de la Ciudad.

Canicoba Corral sostuvo que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, al igual que Diego Lagomarsino “son los que necesariamente han colaborado para que esta actividad se pudiera realizar”, y planteó que “ellos tendrán que dar las explicaciones que tengan que dar y justificar estos depósitos en la cuenta”.

El juez señaló que arribó a esta conclusión luego de que oficiales norteamericanos adviertan una serie de operaciones sospechosas que no se condicen con actividades lícitas.

“Ellos se enteraron de nuestra investigación y estamos en comunicación. La investigación la tenemos que hacer con Estados Unidos porque la cuenta está ella”, dijo.

A la vez, resaltó como otra irregularidad que “cuando la cuenta se abrió se ocultó la condición de persona políticamente expuesta y se manifestó ahí que es un abogado que ejerce la profesión”, y se refirió a las versiones sobre la muerte de Nisman que indicaban que podría tratarse de un crimen: “No se ha acreditado aquella información de que hubo intervención de segundos”.


***


Vayamos ahora a la nota de Télam (http://www.telam.com.ar/notas/201508/117396-canicoba-corral-causa-nisman-cuantas-en-el-exterior-lavado-de-dinero.html):


Título: Estados Unidos investiga cuentas de Nisman por lavado

Epígrafe: El juez federal dijo haber recibido información oficial confirmatoria de la existencia de una cuenta en Nueva York a nombre de familiares del ex fiscal y con él mismo como apoderado con ingresos que “no cierran por ningún lado” en relación a sus ingresos como funcionario público.
 
TextoEl juez federal Rodolfo Canicoba Corral confirmó hoy que en Estados Unidos investigan una cuenta bancaria en aquel país del fallecido fiscal Alberto Nisman por un eventual lavado de dinero similar a la investigación que lleva adelante su juzgado por “posible soborno”.

“Estados Unidos está investigando por posible soborno esa cuenta”, ya que sus movimientos de dinero “no cierran por ningún lado” en relación a los ingresos de Nismam, e incluyen varios depósitos que no corresponden a movimientos comerciales.

En declaraciones a radio del Plata, el titular del juzgado federal 6 de la Capital confirmó que el viernes recibió la documentación hecha llegar por la sucursal Nueva York del banco Merryl Lynch y se la envió ya al fiscal federal Pedro Zoni.

Zoni ahora tiene un plazo de tres días para pedir nuevas medidas de prueba o el eventual llamado a indagatoria de los otros titulares de la cuenta, su madre, Sara Garkunkel, su hermana Sandra y su informático de máxima confianza, Diego Lagomarsino

La existencia de esa cuenta en la que Nisman figuraba como apoderado con capacidad de manejarla a voluntad fue revelada tras su muerte por la madre de sus hijas, la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo que dio lugar a la apertura de una causa por posible lavado de dinero que recayó en Canicoba Corral.

En declaraciones radiales, el juez Canicoba Corral confirmó que las autoridades norteamericana habían descubierto “que el fiscal no había dado a conocer su condición de persona políticamente expuesta” sino que lo hizo manifestando “que ejercía la profesión”.

El magistrado detalló que “aparecen una serie de depósitos sin justificación de sumas importantes, entre ellos el de algunas personas como Damián Stefanini (financista desaparecido) que llamaron mucho la atención”.

“Ellos (por Estados Unidos) investigan el posible soborno y también nosotros lo vamos a investigar”, aseveró Canicoba Corral, quien confirmó que la información recibida en el marco de su expediente es “información oficial” de los Estados Unidos en relación a esa cuenta bancaria del ex titular de la UFI.

Nisman figuraba como apoderado con ingresos que “no cierran por ningún lado” en relación a sus ingresos como funcionario público ya que, de acuerdo a versiones periodísticas, había recibido depósitos de más de 650.000 dólares.

Además del desaparecido financista Stefanini, habría depositado dinero en esa cuenta el empresario Claudio) Picón, dueño del lujoso automóvil Audi 7, el que el ex fiscal de la causa Amia manejaba habitualmente.

Según reveló ayer el diario Perfil, las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia argentina que la cuenta bancaria del ex fiscal Nisman en Nueva York recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de 666.690 dólares, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.


Puntualmente, la información periodística dio cuenta de la existencia de un depósito de 150.000 dólares realizado por Stefanini el 23 de octubre del 2012, y de transferencias realizadas por Picón de 72.000 dólares entre el 24 de enero del 2013 y el 19 de marzo del 2014.


1 comentario:

  1. Creo que está muy claro que recibía dinero de gente relacionada a la CIA por los servicios prestados.

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